SARLAFT
UCIS DE COLOMBIA, se acoge a lo dispuesto por la Superintendencia Nacional de salud, a través de la circular externa 009 del 21 de abril del año 2016, y Circular Externa 20211700000005-5 de 17 de septiembre del 2022, y las demás pautas establecidas por las entidades de control relacionadas con la prevención de dichos delitos, se elabora el presente MANUAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (SARLAFT), el cual contiene conceptos, normas y procedimientos que deberán ser adoptados por UCIS DE COLOMBIA para la Administración adecuada de este riesgo, y así lograr la consecución de los objetivos descritos en el presente manual y dar cumplimiento a lo establecido en las normas vigentes aplicables.
El Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT) son delitos que afectan socioeconómicamente a los países, ya que las organizaciones criminales han utilizado a empresas legalmente constituidas en los diferentes sectores de la economía como instrumento para poder dar apariencia legal a los recursos provenientes de las actividades ilícitas, logrando así alejar el origen de estos recursos. Por ello las empresas están llamadas a implementar mecanismos de prevención, tomando medidas para protegerse de ser usadas por la delincuencia organizada.
OBJETIVO
Brindar una herramienta de referencia a los funcionarios de la UCIS DE COLOMBIA, a través del Manual del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, permitiendo con esto dar a conocer políticas, metodologías y procedimientos para la prevención y control de este riesgo, con el fin de prevenir que la organización sea objeto de LA/FT y se vea afectada la buena imagen y efectos económicos negativos que esto conlleva.
ALCANCE
Dirigido a miembros de la Junta directiva, colaboradores de nómina, proveedores, clientes, contratistas, médicos por prestación de Servicios, aliados estratégicos entre otros terceros vinculados con la UCIS DE COLOMBIA.
COMPROMISO
El compromiso de UCIS DE COLOMBIA es asegurar el cumplimiento de las normas internas y/o externas relacionadas con la administración del riesgo LA/FT, por lo tanto, se debe contar con la participación activa de los miembros de la junta directiva, dirección general, funcionarios, contratistas y proveedores en el proceso de implementación y en la ejecución de las políticas y desarrollo de los procedimientos y demás directrices plasmadas en el presente manual.